美国主导反洗黑钱机构 将伊朗列入黑名单

美国主导反洗黑钱机构 将伊朗列入黑名单
(华盛顿归纳电)在美国与伊朗的联系日益严重之际,由美国主导的世界反洗暗仓安排金融举动特别工作组说,因为伊朗不采纳举动堵截流向恐怖分子的资金,因而持续将伊朗列在金融黑名单上。 美国也 (华盛顿归纳电)在美国与伊朗的联系日益严重之际,由美国主导的世界反洗暗仓安排“金融举动特别工作组”说,因为伊朗不采纳举动堵截流向恐怖分子的资金,因而持续将伊朗列在金融黑名单上。美国也正告,假如伊朗不处理有关问题,将面临新的制裁。“金融举动特别工作组”(FATF)1989年由七国集团(G7)各国代表在法国举办时赞同建立,总部设在巴黎,为全球最重要的冲击洗钱世界安排之一。该安排不只拟定方针冲击洗钱及赞助恐怖份子活动,也和谐各国冲击洗钱的单位。这个具有38个成员国的安排周五宣布声明说,假如伊朗到本年10月期限届时仍未改进状况,它将加大监管力度。它表明等待伊朗当即打开变革,处理所存在的问题,一起欢迎伊朗“政治高层做出许诺”修补缺失。“金融举动特别工作组”要求伊朗活跃抵挡赞助恐怖分子的犯罪分子、辨明并冻住恐怖分子的财物,以及保证金融安排核实一切的电子转账材料。这个反暗仓安排现在由美国助理财长比林斯莱领导。比林斯莱说,假如伊朗不在10月期限前恪守“金融举动特别工作组”的规矩,伊朗各金融安排及其隶属分即将面临更为严厉的检查。这个安排也呼吁各成员国对那些总部设在伊朗的金融安排的分行与子公司加强监管。美国财长姆努钦周五晚在“金融举动特别工作组”于佛罗里达州奥兰多举办的全体会议上宣布演讲时,责备伊朗无视世界呼吁,不处理洗钱以及为恐怖分子融资的问题。他正告,假如伊朗持续依然故我,将会在金融范畴进一步被制裁。特朗普政府上一年单独将美国撤出2015年签署的伊朗核武协议之后,就不断对伊朗施加新的经济制裁。另一方面,联合国交际官员周五泄漏,美国要求联合国安理会下周一举办闭门会议,评论伊朗与波斯湾最新形势开展。

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